Banco Central obriga bloqueio de transações suspeitas de fraude

O Banco Central obrigou instituições de pagamentos a negarem transações para contas suspeitas de fraudes. A resolução foi publicada nesta quinta-feira e começa a valer imediatamente.

O texto é voltado para instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central e empresas integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro. O prazo dado para as medidas serem implementadas é 13 de outubro.

As instituições devem usar informações de sistemas eletrônicos e bases de dados públicos ou privados para fundamentar a suspeita. O dono da conta que receberia o dinheiro deve ser informado sobre a rejeição da transferência pela instituição em que tem a conta.

Em nota, o Banco Central informou que a nova regra reforça a segurança do Sistema Financeiro Nacional contra o crime organizado.